AG8九游会集团常州药业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

各位股东 ：

现将2022年度股东大会有关事项通知如下 ：

一 、会议时间

2023年8月22日（星期二）上午10点

二 、会议地点 ：

AG8九游会常药6楼会议室（常州市延陵西路102号）

三 、会议议题

1 、 审议《关于公司董事 、监事变更的议案》

2 、 审议《公司2022年度董事会工作报告》

3 、 审议《公司2022年度监事会工作报告》

4 、 审议《公司2022年度财务决算报告》

5 、 审议《公司2022年度利润分配方案》

6 、 审议《公司2023年度财务预算报告》

7 、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

四 、参会人员

1 、截止2023年8月21日登记在册的公司股东（或其委托代理人） 。

2 、公司董事 、监事及高级管理人员 。

五 、会议登记办法

出席会议的股东于2023年8月22日上午9:00 ，在AG8九游会常药6楼会议室办理参加股东大会登记手续 ，异地股东可采取信函或传真登记 。

自然人股东亲自出席会议的 ，应出示本人身份证和持股凭证 ；委托代理人出席会议的 ，应出示本人身份证 、代理委托书和持股凭证 。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 。法定代表人出席会议的 ，应出示本人身份证 、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证 ；委托代理人出席会议的 ，代理人应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 ，并同时出具法人股东单位营业执照 、组织机构代码证 。 

六 、其他事项

1 、与会者交通 、食宿自理 。

2 、公司联系地址 ：常州市延陵西路102号 。

会务咨询 ：    陈先生  0519-86604805

传    真 ：    0519-86604810

邮    编 ：    213003

AG8九游会集团常州药业股份有限公司

2023年7月26日